Verificación de perfil (KYC) durante registro y liquidaciones
Las directivas internacionales contra el blanqueo de capitales (AML) y las normativas de la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) de España obligan al operador a verificar la identidad de los usuarios. La verificación estándar se activa antes de procesar la primera solicitud de retirada o al alcanzar umbrales de actividad establecidos por el regulador.
Documentos requeridos para la validación
- Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente o pasaporte en curso de validez.
- Fotografía selfie sosteniendo el documento de identidad junto al rostro visible.
- Comprobante de domicilio reciente (factura de servicios, extracto bancario o certificado de empadronamiento) emitido en los últimos 90 días.
Requisitos técnicos de los archivos
- Formato de archivo aceptado: JPG, PNG o PDF.
- Tamaño máximo por archivo: 5 MB.
- Resolución mínima recomendada: 1.200 × 900 píxeles para garantizar legibilidad de texto y códigos de barras.
- Todos los bordes del documento deben ser visibles en la imagen sin recortes.